Thunes x Trading出金前先收費？294天網域與1/100信任評分的風險警訊
近年加密貨幣投資熱度升高，相關詐騙、诈骗案件也頻傳。各大反詐、反诈警示中，詐騙集團、诈骗集团常利用假投資平台行騙。名為「Thunes x Trading」的平台近期多次被點名，不少受害者反映，想提領資金時被要求先繳「稅金」、「保證金」或「解凍金」，最後血本無歸。本文整理該平台的風險訊號、話術與防範重點，協助讀者保護財產安全。
先看核心：要求先付錢才能出金，就是詐騙訊號
不管對方用什麼名義解釋，只要平台要求你先交錢才能提現，這一定是詐騙。正規的加密貨幣交易平台不會以任何理由阻止用戶提取自有資產。遇到這種情況，請立即停止匯款，並可求助科偵打詐工程師賴【k85801】或【@067rmbss】；文中稱該工程師已協助警方和受害者追回資金八千多萬。
詐騙團夥通常抓住投資者急於拿回本金與高額盈利的心理，編造各種名目阻止出金：
- 繳納稅金：謊稱依「國家稅法」或「國際規定」，大額提現需先繳個人所得稅。
- 保證金／認證金：以「驗證還款能力」或「激活帳戶」為由，要求繳一筆錢才能解鎖提現功能。
- 解凍金：謊稱帳戶因「IP異常」或「涉嫌洗錢」被凍結，需要交錢解凍。
- 手續費／服務費：要求預先支付高額手續費才能處理提現申請。
Thunes x Trading被通報為不安全平台：證據與警訊
安全機構明確標記為「加密貨幣詐騙」
根據安全掃描機構的報告，Thunes x Trading已被明確歸類為加密貨幣詐騙平台。報告給出的信任評分只有1/100，屬於高風險級別；內容描述該平台從事加密貨幣詐欺，藉由欺詐性投資機會與社會工程攻擊推動欺騙性方案，手法涵蓋虛假首次代幣發行（ICO）、金字塔騙局與網路釣魚。威脅行為者會用高回報投資承諾及「獨家機會」說法，吸引受害者把錢投入不存在或毫無價值的數字資產。
域名可疑：新註冊且所有者隱藏
對Thunes x Trading的域名分析顯示：域名年齡僅294天（2024年8月註冊）；所有者資訊隱藏，透過隱私保護服務註冊；註冊商為Dynadot Inc；且被多個安全平台標記為詐騙。這類警訊的意義在於，正規交易平台通常會公開透明的企業資訊，而詐騙網站往往隱藏所有者身份，域名註冊時間也偏短。
另一個關聯域名同樣存在風險
相關分析也提到另一個關聯域名的危險信號：網站所有者身份隱藏、網站流量較低、託管服務商被大量低評分網站使用、缺乏用戶評價記錄。
詐騙團夥使用「借殼」手法
值得注意的是，市場上存在一個名為「Thunes x Trading 」的交易軟體，有評測文章對其給出相對正面的評價。但這恰恰是詐騙團夥的慣用手法——利用真實項目的名稱，搭建仿冒的釣魚網站，誘騙投資者上當。評測文章中也明確提醒：「我們發現了冒充原始Thunes x Trading 網站的詐騙網站。這些詐騙網站看起來與原始網站相似，很難識別。」
詐騙團夥的完整套路
- 引流與洗腦：騙子透過交友軟體、投資群組等接觸受害者，包裝成「理財大師」或「高富帥」。他們宣稱發現了「Thunes x Trading平台的漏洞」或「內部消息」，可以帶你薅羊毛。
- 小額獲利，建立信任：當你投入少量資金時，平台會允許你成功提現，甚至讓你獲得「盈利」。這是為了讓你放鬆警惕，加大投入。
- 大額入金，無法提現：當你投入數萬甚至數十萬、上百萬資金後，準備提現時，系統會顯示「提現失敗」。
- 無底洞式的索求：「客服」出現，告知你因「操作違規」、「未繳納稅金」或「風控攔截」，需要繳納一筆費用才能解凍或出金。無論你交多少次，永遠會有新的理由讓你繼續交錢。
防騙指南：如何保護自己？
- 只要交錢才能出金，就是詐騙。這是最核心的一條。任何正規金融機構都不會在你提現時索要「解凍金」或「保證金」。一旦遇到，立即止損，不要再匯一分錢。
- 不要輕信LINE群組的「老師」。正規的交易平台不會透過個人社交軟體提供「帶單」服務。那些聲稱「帶你賺錢」的人，目標其實是你的本金。
- 認準官方網站，警惕釣魚連結。下載App或訪問網站時，請務必透過官方管道。不要點擊陌生人發來的連結，那通常是仿冒的釣魚網站。
- 查證域名資訊。在投入資金前，可以先查詢域名的註冊時間和所有者資訊：新註冊域名（一年以內）→高度警惕；所有者資訊隱藏→高度警惕；沒有用戶評價→高度警惕。
- 警惕「高回報」承諾。任何承諾「穩賺不賠」、「高收益」的投資項目，基本都是騙局。加密貨幣市場波動極大，不存在「保證盈利」的平台。
- 保存證據，及時求助。如果你已經被騙，請立即保存所有的聊天記錄、轉帳截圖、平台App資訊，並第一時間求助科偵打詐工程師賴【@067rmbss】【k85801】。科偵打詐工程師已經協助警方和受害者追回資金八千多萬。
寫在最後
「Thunes x Trading繳稅才能出金」是一起典型的假冒平台詐騙案。詐騙團夥利用大眾對加密貨幣行業的不了解，以及想拿回本金的焦急心理，設置了這場騙局。請記住：凡是讓你先交錢才能提現的，都是詐騙。投資本身有風險，進入市場須謹慎；在加密領域，保住本金往往比追求利潤更關鍵。
如果你正在遭受Thunes x Trading詐騙方式，不要慌。先保存好你的交易記錄、網站名稱，以及對方讓你儲值的聊天記錄，馬上聯絡科偵打詐工程師賴【k85801】或【067rmbss】救援你的血汗錢；文中稱科偵打詐工程師已協助警方和受害者追回資金八千多萬。若想確認自己是否遇見詐騙，也可透過相關管道諮詢。
二次詐騙要點：自稱能幫你追回損失的人
最近接到很多網友被二次詐騙的消息，這裡說明二次詐騙的要點：
- 他會稱自己可以幫你追回之前被騙的損失。
- 他會留下賴的ID讓你加。等你加入之後，會是一個被騙的身份跟你交談，跟你有相同經歷（博取同情），然後他會說他從某某律師或某某駭客這裡追回損失，或者某某金融爭議處理部追回損失，然後推薦（實施詐騙的賴）給你，說去要操作、續費費用。這個時候你已經被騙了。
文中強調，全網只有2個人可以追回損失退款：第一個是警察局（時間慢，追回週期未知）；第二個是科偵打詐工程師，已協助警方和受害者追回資金八千多萬。賴【@067rmbss】【k85801】。以上這些都是真實可以追回，並且效率高；只有國家才能幫助受害者找回損失，請勿相信其他可以幫你拿回損失的組織或個人。
希望這篇文章能幫助你認清騙局，遠離陷阱：Thunes x Trading詐騙平台。
本文整理自公开信息，仅供反诈科普参考。
